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金宏气体选举金向华为董事长 第三季度公司净利3868.95万

挖贝网    2021-11-09 17:52

挖贝网11月8日,金宏气体(688106)发布公告,公司于2021年10月21日召开职工代表大会,选举产生第五届监事会职工代表监事;于2021年11月8日召开2021年第三次临时股东大会,选举产生第五届董事会董事及第五届监事会非职工代表监事,共同组成公司第五届董事会、监事会。公司第五届董事会、监事会任期自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2021年11月8日,公司召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》,选举产生董事长、各专门委员会委员及监事会主席,并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。

一、选举公司第五届董事会董事长:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司全体董事选举金向华为公司第五届董事会董事长,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议选举产生公司第五届董事会专门委员会委员及召集人如下:

审计委员会:陈忠、董一平、金向华,其中陈忠为召集人;

提名委员会:丁维平、陈忠、金向华,其中丁维平为召集人;

薪酬与考核委员会:董一平、陈忠、金向华,其中董一平为召集人;

战略委员会:金向华、龚小玲、王悦晞、董一平、丁维平,其中金向华为召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人陈忠为会计专业人士。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

三、选举公司第五届监事会监事会主席:

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司全体监事选举戈惠芳为公司第五届监事会主席,任期自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

四、聘任公司高级管理人员:

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司董事会同意聘任金向华为公司总经理,同意聘任刘斌为公司副总经理,同意聘任龚小玲为公司副总经理兼任董事会秘书,同意聘任钱卫芳为公司财务总监,同意聘任师东升为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中董事会秘书龚小玲已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了一致同意的独立意见。

五、聘任公司证券事务代表:

公司董事会同意聘任陈莹任公司证券事务代表,任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈莹已取得上海证券交易所颁发的科创板《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

金向华:男,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师,工程师。1995年7月至1997年12月任吴县耐火材料厂生产部主管;1998年1月至1999年10月任苏州市液氧制造厂经理;1999年10月至2008年12月任苏州市金宏气体有限公司执行董事;2008年12月至2009年10月任苏州市金宏气体有限公司董事长兼总经理;2009年10月至今任苏州金宏气体股份有限公司董事长兼总经理。

公司2021年第三季度报告显示,2021年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为38,689,498.55元,比上年同期下滑35.49%。

挖贝网资料显示,金宏气体为一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供应商。

 

责任编辑: 3976DBC

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